股东会议决议书范文|股东会议决议（精选10篇）-爱游戏全站app官网入口

股东会决议 篇一

股东会决议

出席会议股东：         、        、        ……

本次股东会于    年   月   日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员   人，出席本次会议的股东    人，代表公司股东    %表决权，所作出的决议经公司股东表决权    %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意                         。

二、同意                         。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）    

年   月   日（公司盖章）

股东会决议 篇二

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

根据《公司法》和公司章程有关规定，____________有限公司股东于________年____月____日召开临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_______。

股东会会议一致通过并作出以下决议：

风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、（股权转让时适用）同意____________将其持有的本公司____万元股权（占注册资本____%）以____万元的价格依法转让给________。

转让后________为股东，________退出公司。

二、（任职变更适用）委派______为公司执行董事、法定代表人，______不再担任公司执行董事、法定代表人；委派______为公司监事，______不再担任公司监事。

或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：委派______、______、______为公司董事，免去______、______、______的董事职务；委派______、______为公司监事，免去______的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：______。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：______。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：______。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为______万元。

新增注册资本由______以货币出资______万元。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为______万元。

新增实收资本由______以货币出资______万元，股东______以货币出资______万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或______年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

______年______月______日

股东会议决议 篇三

时间：________________

地点：________

出席会议股东：________________

出席本次会议的股东代表________%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东、先生提出转让其所持有的有限责任公司（以下简称公司）股份的书面申请，有限责任公司股东大会于年月日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东、先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

1、同意先生将所持公司%的股份，以________万元转让给先生，批准了与先生关于股份转让事宜签订的协议。

2、同意先生将所持公司%的股份，以________万元转让给________先生。其中，出资________万元购买________%的股份；出资________万元购买________%的股份；出资________万元购买________%的股份；出资________万元购买%的股份。

3、鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东________、________为公司新董事，同时免去________（转让股份的原股东）董事、________（转让股份的原股东）监事的职务。

4、会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》（第次修改）。

5、会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

股东签名：________________

原股东：________________新增股东：________________

________年________月________日

股东会决议 篇四

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议 ，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者减少注册资本的决议；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 变更公司形式的决议；

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、股东_____________将所持有的占公司_____________％的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________％的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

2、股权转让后，_____________持有公司_____________％的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________％的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________％的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。同意以上决议的股东签字：股东：_____________股东：_____________股东：________年____月____日

股东会决议 篇五

________________公司（以下简称公司）股东于__________年__________月__________日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于__________年__________月__________日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：_________________

1：_________________全体股东一致通过有关公司章程。

2：_________________股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：_________________同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：_________________

_______________年_______________月__________日

股东会议决议 篇六

-----------------------有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权∶

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项；

（3）审议批准董事会、监事会的报告；

（4）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（7）对公司发行债券作出决议；

（8）对公司的合并、分立，解散，清算或者变更公司形式等事项作出决议；

（9）修改公司章程；

（10）对公司的其他重大事项作出决议。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第三章股东会的召开

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会∶

（1）董事人数不足公司章程规定人数的三分之一；

（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（3）代表十分之一以上表决权的股东（持股股数按股东提出书面要求日计算），三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议时；

（4）董事会认为必要时；

（5）公司章程规定的其他情况。

第六条 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第八条 召开股东会，应当提前十日将会议通知书面发给全体股东，股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间，全体股东另有约定的除外，会议通知包括∶

（1）会议的日期、地点和会议期限；

（2）提交会议审议的事项；

（3）以明显的文字说明∶全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（4）投票授权委托书的送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名、电话号码。

第九条 拟出席股东会的股东，应当于会议召开五日前，将决定出席会议的书面回复送达董事会秘书，不回复的视为不出席，董事会秘书据此计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额，股权额达到公司有表决权的股权总数三分之二以上的，公司方可召开股东会。

第十条 召开临时会议的，有权人员/机构应当按照下列程序办理∶

（1）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。

（2）如果董事会在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监护或者股东可以在董事会收到该要求后两个月内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。有权人员/机构因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予必要的协助，并承担会议费用。

第四章参会与委托参会

第十一条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出度和表决。

作为委托人的股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署委托书或者由其以书而形式授权的代理人签署委托书，委托人股东为法人的，委托书应当加盖法人印章或由其书面授权的代理人签字或盖章。

第十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股任凭证。

第十三条 委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时交存董事会秘书

出席人员的签名册由公司负责制作、重事会保存。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）身证号码、住所地址、享有或者代表有表决权股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第十四条 公司董事会可以聘请律师出席股东会，所需费用由公司负担，对以下问题出具意见:

（1）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；

（3）验证年度股东会提出新提案的股东的资格；

（4）股东会的表决程序是否合法有效。

第十五条公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书，其他高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

第五章股东会提案的审议

第二十六条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。

董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入"其他事项"但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。

第二十七条 股东会提案应当符合下列条件∶

内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

有明确议题和具体决议事项；

（3）以书面形式提交或送达董事会。

第十八条公司召开股东会，公司监事、单独或合并享有公司表决权占股权总数百分之二十以上的股东，权向公司提出新的提案。

第十九条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。

第二十条 董事会决定不将提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第二十一条 在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因

第六章股东会提案的表决

第二十二条 股东（包括股东代理人）以其出资比例行使表决权。

第二十三条 股东会采取记名方式投票表决。

第二十四条 出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。

第二十五条股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第七章股东会的决议

第二十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由全体股东二分之一以上表决权通过。

股东会作出特别决议，应当由全体股东三分之二以上表决权通过。

第二十七条下列事项由股东会以特别决议通过∶

对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

修改公司章程；

（3）增加或者减少注册资本；

（4）公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。

第二十八条 股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例以及每项拥案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第二十九条 股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

第三十条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容∶

出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例；

召开会议的日期、地点；

（3）会议主持人姓名、会议议程；

（4）各发言人对每个审议事项的发言要点；

（5）每一表决事项的表决结果；

（6）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

（7）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十一条 股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保。公司股东会记录的保管期限为自股东会结束之日起十年。

第八章附则

第三十二条 股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合《公司法》《公司章程》及本议事规要求。

第三十三条 对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 本规则及其修正案经股东会批准后施行，如有与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。

第三十五条本规则由股东会负责解释。

公司股东会决议 篇七

有限公司于？年？月？日在？市？区？路？号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东？有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东？有限公司和股东？有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举？、？、？、？、？为？有限公司首届董事会成员。

二、选举？为？有限公司监事。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

股东：？有限公司（盖章）

股东：？有限公司（盖章）

年？月？日

股东会议决议 篇八

变更公司股东会议决议出席会议股东：______________、_______________、_______________

根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司

公司于________年________月________日在__________会议室召开股东会，

出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东100%的表决权，

所作出决议经公司股东表决权的100%通过，

决议事项如下：

1、同意变更公司经营范围为：__________________

2、同意委托_______________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

全体董事签名：_________________

_______________有限公司

________年________月________日

公司股东会决议 篇九

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

时间：______年______月______日。

地点：______。

会议性质：临时股东会议。

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年______月______日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、通过公司章程并制定______有限责任公司。

2、公司住所：______。

3、公司经营范围：______。

4、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：

（1）股东名称（姓名）：______。

（2）出资方式：______。

（3）认缴出资额及比例：______。

（4）认缴出资额______万元、出资比例______%。

5、通过公司章程。

6、任命（或：委派）______为公司执行董事，任期______年（或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年）。

7、任命（或：委派）______为公司的监事，任期______年（或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年）。

8、指定本公司拟任______（或者：委托中介代理机构______）办理本公司设立登记事宜。

股东（盖章或签名）：

______年______月______日

股东会议决议 篇十

第一章 总 则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：

1、决定公司经营方针和投资计划，授权董事会不超过公司净资产的百分之二十的单个项目投资；

2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

4、审议批准董事会的报告；

5、审议批准监事会的报告；

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

9、对发行公司债券作出决议；

10、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

11、修改公司章程；

12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

13、审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；

14、审议变更募集资金投向；

15、审议需股东大会审议的关联交易；

16、审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；

17、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三章 公司股东大会的召集程序

第五条 股东大会分为年度股东大会（即年度股东大会）和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

1、董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时；

2、公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

3、单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；

4、董事会认为必要时；

5、公司半数以上独立董事联名提议召开时；

6、监事会提议召开时；

7、公司章程规定的其他情形。

前述第3项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第七条 股东大会的召开方式为现场表决方式及通讯表决方式两种。股东大会的召开一般为现场表决方式进行，通讯表决方式仅适用议案少、议题简单的特殊情况。

第八条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会，不得采取通讯表决方式；临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

1、公司增加或者减少注册资本；

2、发行公司债券；

3、公司的分立、合并、解散和清算；

4、《公司章程》的修改；

5、利润分配方案和弥补亏损方案；

6、董事会和监事会成员的任免；

7、变更募股资金投向；

8、需股东大会审议的关联交易；

9、需股东大会审议的收购或出售资产事项；

10、变更会计师事务所；

11、《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

第九条 以通讯表决方式召开股东大会，公司应将大会议题全文进行公告，并注明有权参加表决股东的股权登记日、参加表决的时间和方式及通讯表决单的格式等。通讯表决单至少应具备下列内容：股东账号、股东姓名、身份证号、通讯地址、联系电话，表决结果（同意、反对或弃权）。以通讯表决方式召开股东大会，有权参加表决的股东应按公告的表决时间将表决结果用传真或电子邮件传至指定的地址。没有按规定填制的表决单、字迹模糊难以辨认、不在规定的时间内送达的或因任何其他意外原因不能在规定时间内送达的表决单视为无效表决单。

第十条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：

1、股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

2、验证出席会议人员资格的合法有效性；

3、验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；

4、股东大会的表决程序是否合法有效；

5、应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

第十一条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下简称“提议股东”）或者监事会，可以提议董事会召开临时股东大会。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

第十二条 董事会在收到监事会的书面提议后，应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合本章程相关条款的规定。

第十三条 对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议日起十五日内反馈给提议股东，并报告所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所。

第十四条 董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

第十五条 董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和上海(或)证券交易所。

第十六条 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：

1、提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；

2、会议地点应当为公司所在地。

第十七条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：

1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；

2、董事会应当聘请有证券从业资格的律师，出具法律意见；

3、召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

第十八条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第十九条 股东大会由董事会依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第二十条 公司召开股东大会，董事会应在会议召开前三十日通知登记公司股东。

第二十一条 会议公告应包括以下内容：

1、会议名称、具体时间和地点；

2、会议审议事项；

3、出席会议人员；

4、有权出席股东大会股东的股权登记日；

5、股东（股东代理人）出席会议登记办法，并附授权委托书；

6、会议登记具体时间、地点；

7、公司地址、联系人、联系电话和传真。

第二十二条 董事会发布召开股东大会的公告后，不得无故延期召开会议。必须延期召开的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日，在刊登原公告的报刊上发布延期公告，说明原因并公布延期后的召开日期。

第二十三条 董事会发布召开股东大会的公告后，不得随意更改会议议题。确需更改会议议题的，应在原定股东大会召开日前至少十五个工作日，在刊登原公告的报刊上发布公告，说明更改后议题。

第二十四条 凡延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。已办理出席会议报名登记的股东（股东代理人），其手续继续有效，无须重新办理。

第二十五条 因不可抗力导致股东大会不能正常召开，未能作出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，并有义务采取措施尽快恢复召开股东大会。

第二十六条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其授权代表签署。

第二十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者授权代表出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权代表出席会议的，应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。

第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1、代理人的姓名；

2、是否具有表决权；

3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

4、可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

5、委托书签发日期和有效期限；

6、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第二十九条 投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第三十条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第三十一条 监事会或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

1、签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

2、如果董事会在收到前述书面要求三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或者股东可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应与董事会召集临时股东大会的程序相同。

监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。

第三十二条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规则第三十一条规定的程序自行召集临时股东大会。

第三十三条 董事会可根据本规则，针对某次大会的具体情况制订《××次股东大会注意事项》。对该注意事项或对本规则应进一步明确之处可由董事会秘书在会前宣读、说明。

第三十四条 为维护股东大会的严肃性，大会主持人可责令下列人员退场：

（1）无出席会议资格或未履行规定手续者；

（2）扰乱会场秩序者；

（3）衣帽不整有伤风化者；

（4）携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第四章 股东大会议事程序

第一节 股东大会提案

第三十五条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。

第三十六条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。

第三十七条 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

第三十八条 年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本章程第五十八条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

第三十九条 对于年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

1、关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

2、程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第四十条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第四十一条 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用作的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第四十二条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

第四十三条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

第四十四条 股东大会提案应当符合下列条件：

1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

2、有明确议题和具体决议事项；

3、以书面形式提交或送达董事会。

第四十五条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。

第四十六条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第四十七条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则的规定程序要求召集临时股东大会。

第二节 股东大会进行的步骤

第四十八条 股东大会会议按下列程序依次进行：

1、会议主持人宣布股东大会会议开始；

2、董事会秘书向大会报告出席股东代表人数，所代表股份占总股本的比率；

3、董事会秘书主持选举监票人（以举手的简单表决方式进行，以出席大会股东总人数的过半数同意通过）；

4、逐个审议股东大会提案并给予参会股东时间对大会提案进行讨论（按一个议案一讨论的顺序进行）；

5、会议主持人宣布休会；

6、进行表决；

7、会议工作人员在监票人及见证律师的监视下对表决进行收集并进行票数统计；

8、会议继续，由监票人代表宣读表决结果；

9、会议主持人宣读股东大会决议；

10、律师宣读所出具的股东大会法律意见书；

11、公证员宣读股东大会现场公证书（如出席）；

12、会议主持人宣布股东大会会议结束。

第三节 大会发言与质询

第四十九条 股东出席股东大会，可以要求在大会上发言和提出质询。股东的发言与质询包括口头和书面两种方式。

第五十条 股东发言和质询应紧紧围绕会议审议议题进行，并应遵守以下规定：

1、要求发言的股东，应在会前进行登记。登记发言人数一般不超过10人，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排。

2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

3、股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。

4、股东发言和质询应言简意赅，不得重复；

5、股东要求发言和质询时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、每一股东发言和质询一般不得超过两次，第一次时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。

第五十一条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的质询。回答质询的时间一般不得超过五分钟。

第五十二条 对股东在股东大会上临时提出的发言要求，会议主持人按下列情况分别处理：

1、股东发言如与本次股东大会的议题无关，而是股东欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询；

2、股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项，如本次股东大会系年度股东大会，并且该股东发言内容按本规则规定可作为临时议案提出的，建议该股东或联合其他股东（保证其持有股份占有公司有表决权总数百分之五以上）将该发言内容作为新的提案提出，经大会主持人召集到会董事讨论通过后提交本次股东大会审议；如本次股东大会为临时股东大会，则建议其视其必要性在下一次股东大会上提出；

第五十三条 对违反本规则的发言和质询，大会主持人可以拒绝或制止。

第五十四条 在进行大会表决时，股东不得进行大会发言或质询。

第四节 股东大会决议（投票与表决）

第五十五条 公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。

第五十六条 股东（股东代理人）以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第五十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第五十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

1、董事会和监事会的工作报告；

2、董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

3、董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

4、公司年度预算方案、决算方案；

5、公司年度报告；

6、除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

1、公司增加或者减少注册资本；

2、发行公司债券；

3、公司的分立、合并、解散和清算；

4、公司章程的修改；

5、回购公司股票；

6、公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第六十条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第六十一条 股东大会采取记名方式投票表决。

第六十二条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。

第六十三条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第六十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第六十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。关联股东不应当参与投票表决的关联交易事项的决议，应当由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方可生效。

第六十六条 会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。

第五节 会 议 记 录

第六十七条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

1、出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；

2、召开会议的日期、地点；

3、会议主持人姓名、会议议程；

4、各发言人对每个审议事项的发言要点；

5、每一表决事项的表决结果；

6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

7、股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十八条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。

第六十九条 对股东大会到会人数、参与股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

第五章 股东大会决议的执行和信息披露

第七十条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行或按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。

第七十一条 股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会向下次股东大会报告；涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东大会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。

第七十二条 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议执行情况进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情况的汇报。

第七十三条 公司股东大会召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法规进行信息披露，信息披露的内容由董事长负责按有关规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。

第七十四条 公司向股东和社会公众披露信息由董事长或董事长授权的其他董事负责。

第七十五条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东人数、所持股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式、每项提案表决结果以及聘请的律师意见。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第六章 附 则

第七十六条 本规则自公司股东大会通过之日起实施。

第七十七条 本规则与《公司法》、《证券法》等其他法律法规相悖时，按相关法律法规执行。

第七十八条 本规则进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东大会审议批准。

第七十九条 本规则由公司董事会负责解释。

x公司

____年____月____日

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